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“逾5000万纽币华人骗贷案”庭审继续 3被告拒认罪
据新西兰天维网援引stuff报道，涉案金额逾5000万纽币的“华人骗贷案”庭审目前仍在继续，继主犯、华人开发商Kang Huang(别名Gang Wang)本月初被判入狱4年7个月之后，其余3名同案被告最近拒绝针对72项指控认罪。
2016年，一宗涉案金额达5000多万纽币的骗贷案震惊新西兰社会。2017年12月，主犯Kang Huang承认自己向银行提供虚假信息，以欺诈手段获得贷款，遂于2018年2月初被判刑4年7个月。
随后，严重欺诈办公室(SFO)对Huang的几名同伙，包括他的妻子Kang Xu、律师Gang Chen以及前银行职员Zongliang Jiang提出多达72项指控，但他们拒绝认罪。
SFO检控官Todd Simmonds称，Huang和Xu夫妻二人在2010年就破产，在破产14个月之后，他们成立了一家名为LV Park的建筑公司，这成为他们实施诈骗的关键。
由于无法从大银行获得贷款，他们利用LV Park公司伪造交易记录，通过虚假交易、虚假文件向银行申请贷款。这些文件中使用的贷款人身份、雇员姓名、朋友和家人身份都是伪造的。
Simmonds称，虽然Huang是这起骗贷案的主导者，但他的妻子Xu在明知欺诈的情况下，依然向银行经理Jiang提供虚假的文件骗取贷款。
另外检方称，Chen与Huang的关系非常密切，并且在大多数涉案的房产交易中担任卖方和买方的律师。
这一系列骗贷案牵扯到75宗房产交易，涉及ANZ(澳新银行)和BNZ(新西兰银行)在内的3家银行，另有一家银行被要求匿名。
Simmonds称，这起骗贷案“有组织、成体系而且很复杂”。2016年，SFO对涉案人员提出总数超过100项指控。
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责任编辑： sy1
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